本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第二次集会落第四届监事会第二次集会审议经由过程，详情请见公司2023年2月25日在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》表露的相干通告及后续表露的股东大会合会材料。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票球王会官网

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　(一）注销手续1、法人股东：列席集会的法人股东须由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。由法定代表人列席集会的，须持停业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人自己身份证、能证实其有法定代表人资历的有用证实和法人股东账户卡打点注销手续；由法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人须持自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书、法人股东账户卡和法人股东单元停业执照复印件（加盖公司公章，验原件）打点注销手续。

　　2.天然人股东：列席集会的小我私家股东需持自己身份证、股东账户卡、有用持股凭据打点注销手续；小我私家股东的受权代办署理人需持自己身份证、拜托人的股东账户卡、拜托人的有用持股凭据、书面的股东受权拜托书打点注销手续；（受权拜托书见附件1）。

　　3、因故不克不及列席集会的股东，能够书面拜托别人列席集会，代办署理人持自己身份证、受权拜托书、受权人证券账户卡及持股证实打点注销手续；异地股东可接纳信函或传真、邮件的方法注销，但列席集会时需出示上述文件原件及复印件方为有用。

　　（三）集会注销所在及受权拜托书投递所在：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药团体股分有限公司证券部办公室。

　　（四）集会注销方法：股东（或代办署理人）能够到公司董事会办公室注销或用信函、传真、邮件方法注销。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月13日召开的贵公司2023年第二次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●被包管人：南通市江海大药房连锁有限公司（以下简称“江海大药房”）、南通市大参林医药有限公司（以下简称“南通大参林”）、广东紫云轩中药科技有限公司（以下简称“广东紫云轩”）均为大参林医药团体股分有限公司（以下简称“公司”）并表范畴内的子公司。

　　●本次包管金额：由公司为上述子公司合计向银行申请综合授信供给13,500万元群众币的连带义务包管。

　　1、为满意子公司的一样平常运营开展的资金所需，克日，公司就子公司向银行申请综合授信供给包管，详细状况以下：

　　由公司受权董事长柯云峰代表公司签订本次包管的有关法令文件，详细包管限期等以实践签订的条约为准。

　　公司于2022年3月4日召开第三届董事会第二十八次集会、2022年3月21日召开了2022年第一次暂时股东大会，审议经由过程《公司关于子公司申请银行综合授信额度及供给包管的议案》，估计2022年度公司为子公司申请银行授信供给包管的总额度为不超越55.38亿元群众币，本次包管为股东大会受权额度内的包管。

　　停止2022年9月30日，江海大药房资产总额为37052.91万元，欠债总额为25672.20万元，一切者权益合计为11380.71万元，2022年1-9月完成停业支出27337.43万元，净利润1468.94万元。

　　停止2022年9月30日，南通大参林资产总额为16125.41万元，欠债总额为13009.25万元，一切者权益合计为3116.16万元，2022年1-9月完成停业支出24990.73万元，净利润460.70万元。

　　停止2022年9月30日，广东紫云轩资产总额为34970.21万元，欠债总额为17113.47万元，一切者权益合计为17856.74万元，2022年1-9月完成停业支出26171.86万元，净利润3849.31万元。

　　本次对子公司申请银行综合授信供给包管的方法为连带义务包管，详细限期以实践签订条约为准，包管金额合计13,500万元群众币，包管范畴为根据主条约商定为债权人供给各项告贷、融资、包管及其他表表里金融营业而对债权人构成的局部债务，包罗但不限于债务本金、利钱（含罚息、复利）、违约金、损伤补偿金、债务人完成债务的用度等，子公司并未供给反包管。

　　本次公司为子公司向银行申请合计13,500万元群众币的授信额度供给连带包管包管系为满意子公司运营开展的需求，有益于子公司的安康连续开展，契合公司团体长处和开展计谋，被包管方为公司并表范畴内的子公司，运营状况一般，财政情况不变，资信状况优良，有才能归还到期债权。

　　停止本通告日，2022年第一次股东大会受权后已签包管总额为35.25亿元，占公司近来一期经审计净资产的比例为59.38%，除上述包管外，公司及子公司不存在对兼并报表范畴外的主体供给包管，无过期对外包管及触及诉讼包管。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　大参林医药团体股分有限公司（以下简称“大参林”或“公司”）向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第三届董事会第三十四次集会、2023年第一次暂时股东大会、第四届董事会第二次集会审议经由过程，此中《大参林医药团体股分有限公司关于2023年度向特定工具刊行A股股票计划论证阐发陈述》等部门事项尚需提交公司股东大会审议。本次向特定工具刊行股票尚待上海证券买卖所考核经由过程，并经中国证监会赞成注册前方可施行。

　　按照《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等相干划定，为保证中小投资者的长处，公司就本次向特定工具刊行股票事项对即期报答摊薄的影响停止了当真阐发，并订定了弥补被摊薄即期报答的详细步伐，详细状况以下：

　　2、假定不思索本次向特定工具刊行股票召募资金到账后，对公司消费运营、财政情况（如财政用度、投资收益）等方面的影响。

　　3、假定本次向特定工具刊行计划于2023年6月施行完成（上述假定不组成对本次刊行实践完成工夫的判定，仅用于测算本次刊行对公司每股收益的影响），终极以经证监会赞成注册并实践刊行完成工夫为准。

　　4、停止2022年12月31日，公司总股本为949,118,460股，假定本次向特定工具刊行数目为9,002.98万股（不超越本次刊行前上市公司总股本的30%），本次向特定工具刊行召募资金总额为302,500.00万元（不思索刊行用度的影响）。本次向特定工具刊行数目和实践到账的召募资金范围将按照羁系部分赞成注册、刊行认购状况和刊行用度等状况终极肯定。

　　5、按照《公司2022年第三季度陈述》，公司2022年1-9月归母净利润为923,237,042.32元、扣非后归母净利润为917,119,838.26元。基于慎重性准绳，假定2022年第四时度归母净利润及扣非后归母净利润系前三季度净利润均值，则2022年归母净利润及扣非后归母净利润别离为123,098.27万元和122,282.65万元。在此根底上，假定公司2023年度扣除十分常性损益前后归母净利润别离按以下三种状况停止测算：（1）与2022年度持平；（2）较2022年度增加20%；（3）较2022年度低落20%（上述假定不组成红利猜测）。

　　7、在测算本次刊行前期末总股本和计较每股收益时，仅思索本次向特定工具刊行股票对总股本的影响，未思索时期能够发作的可转债转股等其他股分变更事件。

　　上述假定仅为测算本次向特定工具刊行对公司次要财政目标的影响，不代表公司运营状况及趋向的判定，不组成公司红利猜测，亦不组成对本次刊行实践完成工夫的判定。投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。

　　基于上述假定状况，在差别净利润年增加率的假定前提下，本次向特定工具刊行对公司次要财政目标的影响以下：

　　注：以上目标均根据《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号——净资产收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）的划定停止计较。

　　按照上述假定测算，与本次刊行前比拟，本次刊行后公司根本每股收益、稀释每股收益能够会有必然水平的降落，公司即期报答存在短时间内被摊薄的风险。

　　本次刊行完成后，公司总股本和净资产范围均有必然幅度的增加。本次向特定工具刊行股票召募资金将用于医药连锁门店建立项目、门店晋级革新项目、大参林一号财产基地（物流中间）、弥补活动资金项目，估计本次召募资金利用后公司运营风险将有用低落，红利才能将获得改进，但在公司总股本和净资产范围增长的状况下，公司红利程度能够短时间内未能发生响应幅度增加，公司即期报答存在短时间内被摊薄的风险。同时，公司在测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的详细影响时，对2023年度归属于母公司股东净利润的假定阐发并不是公司的红利猜测，为应对即期报答被摊薄风险而订定的弥补报答详细步伐亦差别等于对公司将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。特此提示投资者留意。

　　关于本次向特定工具刊行召募资金投资项目标须要性和公道性阐发，详见通告《大参林医药团体股分有限公司关于2023年度向特定工具刊行股票召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）》。

　　4、本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系，公司处置募投项目在职员、手艺、市场等方面的储蓄状况

　　本次向特定工具刊行股票召募资金扣除刊行用度后，将用于“医药连锁门店建立项目”、“门店晋级革新项目”、“大参林一号财产基地（物流中间）”和“弥补活动资金”等项目。上述项目标施行将进一步扩展公司门店范围、改进现有门店红利程度、提拔物流运营服从，稳固公司在医药批发行业的抢先职位，提拔公司红利才能和可连续开展才能。

　　因而，本次募投项目与公司现有营业严密相干，经由过程上述募投项目，将进一步提拔公司影响力和市场代价，全方面完成公司安康、平衡、连续的开展。

　　公司承袭“以报酬本”的中心代价观，安身于久远的计谋开展观，不竭完美高本质人材梯队建立。一方面，公司经由过程内内部引进的人材雇用系统，吸纳优良应届结业生近千人，引进近百名中高端专业人材，为差别层级注入新生机；另外一方面，公司与近二十多所高校签署计谋协作和谈，深化产教交融，推出人材配合培育、结业生失业理论、产教研协作项目等多种协作，不竭提拔人材质量；同时，公司环绕现有人材开展，成立培训、课程和师资三大系统，完美人材培育机制。经由过程不竭的内部雇用和内部培育，公司构成了一支医药批发行业内就办理、研发、消费、贩卖等各环节具有专业程度和效劳才能的员工团队和执业药师，可以为募投项目标顺遂施行供给人力资本保证。

　　数字化是门店可连续扩大和高效办理的主要支持，在开展过程当中，公司一直对峙数字化开展计谋，使用数字化赋能运营，进步公司精密化办理才能。公司不竭优化信息体系，以总部为中间，涵盖部属门店、营业中台、数据中台、根底设备、内部办理等板块的信息化建立，强化公司总部对部属子公司和门店的通明化掌控，构建公司基于数字化、智能化、体系化的聪慧办理系统，大大提拔了公司运营程度和管控程度。在团体办理层面，公司完美了营业中台和数据中台的双中台架构，买通内部前中后营业全链路数据；在门店运营方面，公司分离现有体系，孵化出一系列挪动化智能运营产物，胜利完成门店运营的尺度化、数字化、智能化。公司的数字化建立充实满意团体跨地区集合办理需求，对天下门店的合规运营、商品管控、职员办理、长途监视等方面起到了主要的支持感化，为公司的高效化运营和精密化办理连续赋能，为公司营业范围的快速增加奠基了优良的根底，为募投项目标顺遂施行供给了坚固的保证。

　　公司不断以群众安康为中间，对峙风险办理、全程管控的准绳，对峙“质量第1、标准运营”的质量目标，成立科学、严厉的监视办理系统，片面提拔药品格量，为消耗者供给宁静、有用、可及的药品。

　　跟着批发药店向连锁化、专业化不竭促进，公司组建了专业的效劳步队，为患者供给处方考核、安康检测、征询指点、用药提示、患者用药教诲等专业化药事效劳。公司连续对伙计停止培训，提拔专业化才能，进步药事效劳质量。公司更是与广东省药学会告竣计谋协作，在天下领先促进药物医治办理（MTM）效劳在医药批发行业的标准展开，从而进步用药顺从性、防备患者用药毛病，终极培训患者停止自我的用药办理，以进步疗效。

　　公司深耕细作“大参林”品牌形象，以优良平价商品、专业效劳和负担社会义务交融并行，彰显品牌内在和代价，提拔品牌的出名度和影响力，“大参林”已成为“中国驰誉商标”和“广东省出名商标”。公司操纵会员办理体系和精准营销系统高效婚配会员日渐普遍的需求，经由过程定制化的增值效劳深化对中心客户的品牌影响力。

　　专业化的效劳才能和较高的品牌出名度及影响力为公司将来连续开展奠基了优良的市场根底，保证募投项目标顺遂施行。

　　公司拟经由过程加大现有营业拓展力度、进步运营服从、增强召募资金办理、保证募投项目投资进度等步伐，提拔资产质量，完成公司的可连续开展，以弥补本次向特定工具刊行摊薄即期报答的影响。

　　公司一直对峙“深耕华南，规划天下”的开展计谋，在稳固广东、广西等现有具有合作劣势地区营业根底上，不竭将营业拓展至周边省分，今朝，公司营业范畴已笼盖广东、广西、江西、河南、河北等15个省分。将来，公司将进一步加大现有营业开辟力度球王会官网一方面，在广东、广西等劣势地区，进一步进步门店密度，扩展市场占据率，稳固合作劣势；另外一方面，连续拓宽营业笼盖范畴，共同公司计谋，不竭增长其他省分新增门店数目，拓展公司市场，扩展公司营业范围，提拔公司经停业绩。

　　跟着企业的开展，办理的半径与难度愈来愈大，公司将不竭完美内部流程，连续促进数字化计谋赋能运营，打造中心信息体系，不竭增强对采购、存货、物流、贩卖等一样平常运营环节的精密化办理，提拔一样平常办理和运营服从。同时，公司将完美并强化投资决议计划流程，充实操纵闲置资金，提拔资金利用服从，公道使用各类融资东西，掌握资金本钱，节流公司财政用度收入，公司亦将增强内部办理，优化内部流程，节流公司各项用度收入，低落公司运营本钱，从而片面有用地提拔公司功绩。

　　公司已订定《召募资金办理法子》，召募资金到位后将寄存于董事会指定的专项账户中。公司将按期查抄召募资金利用状况，包管召募资金按方案公道正当利用。

　　本次刊行的召募资金次要用于强化刊行人的中心营业，是对刊行人现有营业的开展、提拔和完美。召募资金投资项目契合国产业业政策，适应行业开展趋向，投资预算公道。本次召募资金到位后，刊行人将勤奋保证募投项目投资进度，募投项目标顺遂施行和效益的有用开释，将进一步提拔公司的消费才能和公司效益。

　　为完美和健全公司分红决议计划和监视机制，主动有用地报答投资者，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引》等相干标准文件肉体，公司订定和完美了《公司章程》中有关利润分派的相干条目，明白了公司利润分派特别是现金分红的详细前提、比例，完美了公司利润分派的决议计划法式和机制，强化了投资者报答机制。本次向特定工具刊行完成后，公司将持续严厉施行现行分红政策，在契合利润分派前提的状况下，主动鞭策对股东的利润分派，勤奋提拔对股东的报答。

　　综上所述，经由过程本次向特定工具刊行股票，公司将进一步加强中心合作力和可连续运营才能，并将尽快产见效益报答股东。上述订定的弥补即期报答步伐不即是对公司将来利润做出包管。

　　为确保本次刊行摊薄即期报答步伐可以获得实在实行，按照中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告〔2015〕31号），公司董事、初级办理职员作出以下许诺：

　　4、许诺在本身职责和权限范畴内，促使公司董事会大概薪酬与查核委员会订定的薪酬轨制与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩；

　　5、若公司将来施行新的股权鼓励方案，许诺拟宣布的股权鼓励计划的行权前提将与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩；

　　6、自本许诺出具日大公司本次向特定工具刊行股票施行终了前，若中国证监会作出关于弥补报答步伐及其许诺的其他新的羁系划定，且上述许诺不克不及满意中国证监会该等划定时，自己许诺届时将根据中国证监会的最新划定出具弥补许诺；

　　7、自己许诺实在实行公司订定的有关弥补报答步伐和自己对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺，若自己违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，本情面愿依法负担对公司大概投资者的响应法令义务。

　　为保护公司和部分股东的正当权益，公司控股股东、实践掌握人均已出具了关于向特定工具刊行摊薄即期报答采纳弥补步伐的许诺：

　　2、自己许诺实在实行公司订定的有关弥补报答步伐和自己对此作出的任何有关弥补报答步伐的许诺，若自己违背该等许诺并给公司大概投资者形成丧失的，本情面愿依法负担对公司大概投资者的响应法令义务。

　　公司董事会对本次刊行摊薄即期报答事项的阐发、即期报答摊薄的弥补步伐和相干许诺主体的许诺等相干事项曾经公司第三届董事会第三十四次集会、2023年第一次暂时股东大会、第四届董事会第二次集会审议经由过程，本次订正相干事件曾经获得公司股东大会受权，无需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　现按照中国证券监视办理委员会印发的《关于上次召募资金利用状况陈述的划定》（证监刊行字[2007]500号）的划定，将本公司停止2022年12月31日的上次召募资金利用状况陈述以下：

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准大参林医药团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2018〕2226号）批准,本公司向社会公然辟行可转换公司债券1,000万张，刊行价钱为每张100.00元，召募资金总额为群众币100,000.00万元，扣除承销及保荐费1,500万元后的召募资金为98,500.00万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股分有限公司于2019年4月10日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、管帐师、资信评级、信息表露及刊行手续费等其他刊行用度235.80万元，加上刊行用度中可抵扣进项税98.25万元，本次实践召募资金净额为98,362.45万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2019〕2-11号）。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准大参林医药团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2020〕1981号）批准，本公司向社会公然辟行可转换公司债券1,405万张，刊行价钱为每张100.00元，召募资金总额为群众币140,500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47万元后实践收到的金额为139,174.53万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股分有限公司于2020年10月28日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、审计验资费、资信评级费和刊行手续费等其他刊行用度226.52万元，本次实践召募资金净额为138,948.01万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2020〕2-55号）。

　　公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第七次集会，集会审议经由过程了《公司关于部门募投项目变动及延期的议案》，增长运营中间建立项目投资额15,000.00万元，削减玉林当代饮片基地项目投资额15,000,00万元。调解后，玉林当代饮片基地项目标投资额为8,362.45万元（因为公司2019年可转债召募资金总额为100,000.00万元，扣除刊行用度后的净额为98,362.45万元，在召募资金利用分派时，调减玉林当代饮片基地项目标召募资金利用金额）。

　　玉林当代饮片基地项目及运营中间建立项目尚在建立中，不存在上次召募资金项目标实践投资总额与许诺的差别。

　　南宁大参林中间项目实践利用召募资金为26,155.69万元，与许诺投资金额25,668.00万元差别487.69万元，次要系项目已根本建立完成，超越部门为大批召募资金理财及利钱收益对项目收入而至。

　　汕头大参林医药财产基地项目（粤东运营中间）实践利用召募资金为17,437.59万元，与许诺投资金额17,340.00万元差别97.59万元，次要系项目已根本建立完成，超越部门为大批召募资金理财及利钱收益对项目收入而至。

　　停止2022年12月31日止，2019年度公然辟行可转换公司债券召募资金实践效益状况详见陈述附件2-1。比较表完成效益的计较口径、计较办法与许诺效益的计较口径、计较办法分歧。

　　运营中间建立项目建成后，能扩展公司营运中间面积，团体提拔在物流、办公等方面的营运才能，是公司团体运营需求的无益弥补，没法零丁核算效益。

　　公司直营连锁门店建立项目采纳边开店、边运营的方法，项目建立期3年。公司新开业门店的市场培养期通常是两至三年，培养期的创办费及促销用度投入较大，而门店客流量提拔需求必然工夫，培养期完成的效益较低，跟着门店运营的成熟，效益会逐渐上升。停止2022年12月31日，本项目累计完成效益-2,997.72万元，相较累计许诺效益-643.60万元低2,354.12万元，次要系：该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店250家，受疫情、天然灾祸和合作加重等身分影响，部门地区新开门店有所滞后，完成效益亦未达预期，响应招致累计完成收益低于预期。停止2022年12月31日，该项目局部250家门店已建立完成，跟着运营情况的回暖，相干门店的经停业绩亦将逐渐提拔。

　　停止2022年12月31日止，2020年度公然辟行可转换公司债券召募资金实践效益状况详见陈述附件2-2。比较表完成效益的计较口径、计较办法与许诺效益的计较口径、计较办法分歧。

　　本项目建立完成后，将进一步提拔公司的信息化程度，构建公司基于数字化、智能化、体系化的聪慧办理系统，没法零丁核算经济效益。

　　本项目录要作为公司在广西壮族自治区的运营中间、面向公司内部供给仓储及物流配送、员工配套宿舍等，不间接产见效益，经济效益没法间接测算。本项目建成后，将进步公司在广西的运营才能、物流配送才能，为广西市场供给优良的中背景支持系统，有益于放慢公司在广西的连锁门店规划。

　　本项目录要作为公司在广东省粤东地域的运营中间、面向公司内部供给仓储及物流配送等，不间接产见效益，经济效益没法间接测算。本项目建成后，将进步公司在广东省粤东地域的运营才能、物流配送才能，为粤东市场供给优良的中背景支持系统，有益于放慢公司在粤东地域的连锁门店规划。

　　本项目录要作为公司在江西省的运营中间、面向公司内部供给仓储及物流配送等，不间接产见效益，经济效益没法间接测算。本项目建成后，将进步公司在江西省的运营才能、物流配送才能，为江西市场供给优良的中背景支持系统，有益于放慢公司在江西地域的连锁门店规划。

　　本项目面向公司内部供给仓储及物流配送等，不间接产见效益，经济效益没法间接测算。本项目建成后，将进一步进步公司在广东省的物流配送才能。

　　本项目建立完成后，将改进门店形象、进步门店辨识度，提拔消耗者的购物体验，对门店运营功效发生有益影响，没法零丁核算效益。

　　公司拟将召募资金中的20,036.00万元用于弥补活动资金，弥补活动资金属于非本钱性收入，没法零丁核算效益。

　　2019年6月8日，本公司召开了第二届董事会第三十六次集会，集会审议经由过程了《关于公司利用部门闲置召募资金购置理财富物的议案》，为进步资金利用服从，公道操纵闲置召募资金，在不影响公司募投项目一般施行进度的状况下，赞成公司利用不超越群众币50,000.00万元的闲置召募资金购置限期不超越12个月的低风险、保本型理财富物。公司自力董事、监事曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。2020年6月19日，本公司召开了第三届董事会第六次集会、第三届监事会第六次集会，集会审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金购置理财富物的议案》，为进步闲置召募资金的利用服从，在确保一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下，公司拟利用最高额度不超越40,000.00万元群众币闲置召募资金购置低风险、短时间(不超越12个月)、宁静性高、活动性好的妥当型金融机构(银行、证券公司、信任公司等)理财富物。公司自力董事、监事曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。2022年4月26日，本公司召开了第三届董事会第二十九次集会落第三届监事会第二十九次集会，集会审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金购置理财富物的议案》，为进步闲置召募资金的利用服从，公道操纵闲置召募资金，在不影响一般运营的状况下，公司决议拟利用不超越3.5亿元的临时闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、有保本商定不超越12个月的理财富物，增长公司收益。公司自力董事、监事曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。

　　2019年度公司累计利用闲置召募资金95,000.00万元购置理财富物，累计赎回理财富物55,000.00万元，获得收益518.59万元。2020年度公司累计利用闲置召募资金105,000.00万元购置理财富物，累计赎回理财富物140,000.00万元，获得收益999.98万元。2021年度公司累计赎回理财富物5,000.00万元，获得收益38.44万元。2022年度公司累计利用闲置召募资金10,000.00万元购置理财富物，累计赎回理财富物10,000.00万元，获得收益74.17万元。

　　2019年7月23日,本公司召开了第二届董事会第三十七次集会，审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用不超越25,000.00万元临时闲置的召募资金临时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。公司自力董事、监事会、保荐机构曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。公司于2019年8月利用了18,000.00万元召募资金弥补活动资金，已于2020年7月10日将上述资金提早偿还至召募资金公用账户。

　　2020年7月13日，本公司召开了第三届董事会第七次集会，审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成将闲置召募资金不超越群众币35,000.00万元临时用于补没收司活动资金，利用限期自董事会审计经由过程之日起不超越12个月。公司自力董事、监事会、保荐机构曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。公司于2020年7月利用了30,000.00万元召募资金弥补活动资金，并于2021年7月已将上述临时用于弥补活动资金的闲置召募资金群众币30,000.00万元偿还至召募资金公用账户。

　　2020年11月23日，本公司召开了第三届董事会第十二次集会，集会审议经由过程了《公司关于利用部门闲置2020年可转债召募资金购置理财富物的议案》，为进步闲置召募资金的利用服从，公道操纵闲置召募资金，在不影响一般运营的状况下，公司决议拟利用不超越8亿元的临时闲置召募资金购置低风险、短时间(不超越12个月)、保本型理财富物，增长公司收益。公司自力董事、监事曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。

　　2022年4月26日，本公司召开了第三届董事会第二十九次集会落第三届监事会第二十九次集会，集会审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金购置理财富物的议案》，为进步闲置召募资金的利用服从，公道操纵闲置召募资金，在不影响一般运营的状况下，公司决议拟利用不超越3.5亿元的临时闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、有保本商定不超越12个月的理财富物，增长公司收益。公司自力董事、监事曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。

　　2020年度公司累计利用闲置召募资金80,000.00万元购置理财富物；2021年度公司累计利用闲置召募资金142,000.00万元购置理财富物，2021年度累计赎回222,000.00万元理财富物，合计获得收益1,611.79万元。

　　2021年8月27日,本公司召开了第三届董事会第二十一次集会落第三届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用不超越45,000.00万元临时闲置的召募资金临时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。公司自力董事、监事会、保荐机构曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。公司于2021年9月利用了45,000.00万元召募资金弥补活动资金，并于2021年、2022年别离将上述临时用于弥补活动资金的群众币8,000.00万元、37,000.00万元闲置召募资金提早偿还至召募资金公用账户。

　　2022年10月27日，本公司召开了第三届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《公司关于利用部门闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资项目施行及召募资金利用的状况下，利用2020年公然辟行可转换公司债券的召募资金补流不超越25,000.00万元。利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越6个月，利用完成后将实时、足额偿还到召募资金公用账户。公司自力董事、监事会、保荐机构曾经别离对此议案揭晓了赞成的定见。公司于2022年11月利用了20,000.00万元召募资金弥补活动资金，并于2022年12月将上述临时用于弥补活动资金的闲置召募资金群众币20,000.00万元偿还至召募资金公用账户。公司于2022年12月利用了5,000.00万元召募资金弥补活动资金。

　　停止2022年12月31日，本公司累计利用召募资金87,442.52万元，累计收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额3,332.77万元，盈余召募资金余额14,252.70万元。公司盈余召募资金将持续用于各投资项目标建立。

　　停止2022年12月31日，本公司召募资金累计利用121,904.05万元，累计收到的银行存款及理财富物利钱扣除银行手续费等的净额2,761.12万元，盈余召募资金余额19,805.05万元。公司盈余召募资金将持续用于各投资项目标建立。

　　本公司上次召募资金实践利用状况与本公司各年度按期陈述和其他信息表露文件中表露的内容不存在差别。

　　[注1]直营连锁门店建立项目采纳边开店、边运营的方法，项目建立期3年。公司新开业门店的市场培养期通常是两至三年，培养期的创办费及促销用度投入较大，而门店客流量提拔需求必然工夫，培养期完成的效益较低，跟着门店运营的成熟，效益将逐渐上升。该项目拟在广西、河南两省新建直营连锁门店250家，受疫情、天然灾祸和合作加重等身分影响，部门地区新开门店有所滞后，完成效益亦未达预期，响应招致累计完成收益低于预期。

　　[注1]医药批发门店建立项目采纳边开店、边运营的方法，项目建立期3年。公司新开业门店的市场培养期通常是两至三年，培养期的创办费及促销用度投入较大，而门店客流量提拔需求必然工夫，培养期完成的效益较低，跟着门店运营的成熟，效益会逐渐提拔。本项目近来三年实践效益契合公司效益测算状况，至停止日累计完成效益到达预期效益